🔐 CEB — AML/KYC
Přihlášení
Přihlásit
CEB — AML/KYC Screening
🗂 Historie
Deterministické prověření osoby · sankce/PEP (OpenSanctions) + adverse media (Perplexity)
Jméno / název subjektu *
🔎 Najít osobu
Stát *
Datum narození (volitelné)
Role / funkce (volitelné — zpřesní hledání)
Zprávy od
Zprávy do
Asociované firmy (volitelné, oddělené čárkou — prověří se okolí)
Aktivovat Sonar Deep Research
⚡ Rychlý (~1–2 min, ~$0.3)
🔬 Důkladný — 3 pruhy paralelně (~4 min, 120+ dotazů, ~$1.7)
💣 Forenzní režim — OpenAI Deep Research jako druhý nezávislý motor (drahé, ~5–15 min)
🔍 Spustit AML/KYC analýzu
Úroveň rizika
–
Skóre rizika
–
Sankce
–
PEP status
–
Negativní zprávy
–
Graf rizikových faktorů
📄 PDF (s grafem)
📊 Excel
Rozhodnutí analytika (human-in-the-loop)
⚠ Přebít klasifikaci (OpenSanctions je jmenovec)
PEP je jmenovec (nezapočítat)
Sankční shoda je jmenovec (nezapočítat)
Přebít a přepočítat
✓ Schválit
⤴ Eskalovat
✕ Zamítnout